Paso 1. Envío de Peticiones de Análisis de Riesgo

Una vez recibido el correo de aprobación del responsable económico con el acceso a MINERVA correspondiente a un nº CRO, hay que entrar en https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/ZA25.shtml, “Envío de peticiones de análisis de riesgos” e identificarse con certificado o DNI electrónico.

En la página de Envío de Peticiones, se introduce el “Identificador del instrumento jurídico” (Nº CRO), los datos del “decisor” (responsable de la operación) y los del “potencial beneficiario/s” (tercero/s) en los correspondientes campos:

Identificador del instrumento jurídico: introducir el Código de Operación (CRO) de CoFFEE

Lista decisores (responsable de la operación): introducirlos con el formato “DNI IP;APELLIDOS NOMBRE” (Si hay más de un decisor se pone uno por línea).

Lista de potenciales beneficiarios (terceros):

• Si es español: introducir “NIF;DENOMINACIÓN EMPRESA”

• Si es extranjero: recordar que primero hay que abrir la sección Lista de potenciales beneficiarios extranjeros haciendo clic en “Mostrar” (abajo, a la izquierda) e introducir los datos según el formato:

           - Si es persona física (PF): “PF;APELLIDOS NOMBRE;NVAT/TIN;CODIGO DEL PAÍSNIF”

              Ej.: PF;TISSOT BENJAMIN;NVAT;DE123456789

                    PF;TISSOT BENJAMIN;TIN;US123456789

           - Si es persona jurídica (PJ): “PJ;TIN/NVAT;CODIGO DEL PAISNºID.FISCAL;DENOMINACIÓN EMPRESA”

              Ej: PJ;NVAT;ATU36822300;AUSTRIAN COMPUTER SOCIETY

NOTA:

• Todo en MAYÚSCULAS
• Atención a los formatos: sin símbolos, ni caracteres especiales, ni espacios antes o después de “;”
• Tanto en empresas españolas como extranjeras, si se utilizan las siglas (SA, SL, BV, GMBH, etc.), es más probable que no de error si NO se incluyen puntos de abreviatura
• En potenciales beneficiarios extranjeros hay dos tipos de identificadores:

             NVAT: Si es intracomunitario

              TIN: Si es extracomunitario

• Para consultar los códigos de los países:
  •  https://www.iso.org/obp/ui/#search , marcar “country codes” y clicar en “Search”
  • Listado código países

Finalmente, marcar el recuadro: □ Al utilizar la aplicación Minerva acepta las condiciones de uso y “Enviar petición” - “Descargar Acuse de recibo” y “Finalizar”.

Si el envío es correcto se mostrará la siguiente pantalla.

NOTA:

Las peticiones de análisis no se resuelven en el momento porque cruzan mucha información.

Al día siguiente de hacer la solicitud, el RO accede de nuevo a MINERVA, al apartado “Consulta de resultados de análisis de riesgos”, para descargar el Informe de Riesgos (bandera verde, negra o roja).

Para cualquier duda o aclaración en el proceso, podéis contactar con el equipo de gestión PRTR a través del correo electrónico: gestionprtr@upv.es.