Una vez recibido el correo de aprobación del responsable económico con el acceso a MINERVA (correspondiente a un nº CRO, hay que entrar en https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/ZA25.shtml) correspondiente a un nº CRO, hay que entrar en “Envío de peticiones de análisis de riesgos” e identificarse con certificado o DNI electrónico.
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En la página de Envío de Peticiones, se introduce el “Identificador del instrumento jurídico” (Nº CRO), los datos del “decisor” (responsable de la operación) y los del “potencial beneficiario/s” (tercero/s) en los correspondientes campos:
Identificador del Instrumento Jurídicoinstrumento jurídico: introducir el Código de Operación (CRO) de CoFFEE
Lista Decisores decisores (responsable de la operación): introducirlos con el formato “DNI IP;APELLIDOS NOMBRE” (Si hay más de un decisor se pone uno por línea).
Lista de potenciales Beneficiarios beneficiarios (terceros):
- Si es español: introducir “NIF;DENOMINACIÓN EMPRESA”
- Si es extranjero: recordar que primero hay que abrir la sección sección Lista de Potenciales Beneficiarios Extranjeros potenciales beneficiarios extranjeros haciendo clic en “Mostrar” (abajo, a la izquierda) e introducir los datossegún el formato:
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- Si es persona jurídica (PJ): “PJ;TIN/NVAT;CODIGODEL PAISCIF;DENOMINACION CODIGO DEL PAISNºID.FISCAL;DENOMINACIÓN EMPRESA”
Ej: PJ;NVAT;ATU36822300;AUSTRIAN COMPUTER SOCIETY
NOTA:
- Todo en mayúsculasMAYÚSCULAS
- Atención a los formatos: sin símbolos, ni caracteres especiales, ni espacios antes o después de “;”
- Tanto en empresas españolas como extranjeras, si se utilizan las siglas (SA, SL, BV, GMBH, etc.), es más probable que no de error si NO se incluyen puntos de abreviatura
- En potenciales beneficiarios extranjeros hay dos tipos de identificadores:
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- Para consultar los códigos de los países:
- https://www.iso.org/obp/ui/#search, marcar “country codes” y clicar en “Search”
- Listado código países
Finalmente, marcar el recuadro: □ Al utilizar la aplicación Minerva aceptar acepta las condiciones de uso y “Enviar petición” - “Descargar Acuse de recibo” y “Finalizar”.
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