Entrar en Una vez recibido el correo de aprobación del responsable económico con el acceso a MINERVA (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/ZA25.shtml) correspondiente a un nº CRO, hay que entrar en “Envío de peticiones de análisis de riesgos” e identificarse con certificado o DNI electrónico.
En la página de Envío de Peticiones, se introduce el “Identificador del instrumento jurídico” (Nº CRO), los datos del “decisor” (responsable de la operación) y los del “potencial beneficiario/s” (tercero/s) en los correspondientes campos:
Identificador del Instrumento Jurídico: introducir el Código de Operación (CRO) de CoFFEE
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Lista de potenciales Beneficiarios (terceros):
- Si es español: introducir “NIF;DENOMINACIÓN EMPRESA”
- Si es extranjero: hay que abrir la sección Lista de Potenciales Beneficiarios Extranjeros haciendo clic en “Mostrar” (marcado en verde en la imagen) e introducir los datossegún el formato:”
- Si es persona física (PF): “PF;APELLIDOS NOMBRE;NVAT/TIN;CODIGO DEL PAÍSNIF”
Ej.: PF;TISSOT BENJAMIN;NVAT;DE123456789
PF;TISSOT BENJAMIN;TIN;US123456789
- Si es persona jurídica (PJ): “PJ;TIN/NVAT;CODIGODEL PAISCIF;DENOMINACION EMPRESA”
Ej: PJ;NVAT;ATU36822300;AUSTRIAN COMPUTER SOCIETY
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- Para consultar los códigos de los países: https://www.iso.org/obp/ui/#search marcar “country codes” “country codes” y clicar “Search”“Search”
Finalmente, marcar el recuadro: □ Al utilizar la aplicación Minerva aceptar condiciones de uso y “Enviar petición” à - “Descargar Acuse de recibo” y “Finalizar”.
Si el envío es correcto se mostrará la siguiente pantalla.
NOTA:
Las peticiones de análisis no se resuelven en el momento porque cruzan mucha información.
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